证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-028
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
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乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于 2023 年 5 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》
为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，公司预计追加
商采购原材料的货款提供担保，总额不超过 20,000.00 万元：
单位：万元 币种：人民币
序号 被担保人 担保额度
合计 20,000.00
同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 20,000.00
万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并
签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股
东大会召开前一日止。
本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2023-030）。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
会议同意公司于 2023 年 6 月 19 日 15 点召开公司 2022 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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